Trader de Bitcoin é acusado de lavagem de dinheiro nos EUA

Notícias do Bitcoin Brasil

Um negociante de Bitcoin foi preso sem direito a fiança na última sexta-feira (17/08) por crimes relacionados a lavagem de dinheiro nos EUA, conforme um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça Norte-americano.

O jovem de 21 anos, Jacob Burrell Campos, foi acusado de lavagem de dinheiro internacional, manutenção de um sistema de transferência ilegal de dinheiro e falha na criação de um programa de prevenção a crimes financeiros.

Segundo o comunicado, Burrell atuava como um intermediário em transferências internacionais de recursos, recebendo moeda de clientes e transferindo o dinheiro em Bitcoin, atuando como uma espécie de corretor individual de Bitcoin.

No entanto, a acusação afirma que o atendimento aos clientes era feito “sem maiores questionamentos” e sem tomar qualquer tipo de precaução contra crimes financeiros. Dessa forma, Jacob teria criado um meio de transferências de recursos sem passar pelas obrigações legais geralmente aplicáveis às instituições financeiras e corretoras tradicionais. Esse tipo de atividade requer autorização e registro perante o Departamento do Tesouro norte-americano, o que Burrell não tinha.

De acordo com o Promotor responsável pelo caso, Robert Ciaffa, aproximadamente US$750.000,00 em Bitcoin foram vendidos para mais de 900 clientes individuais em 971 transações separadas. Para cada transação realizada, Jacob cobrava uma comissão de 5%.

Inicialmente, a principal corretora utilizada pelo trader era a norte-americana Coinbase. No entanto, após tentar contornar o sistema de identificação da exchange, Burrell teve a sua conta encerrada, e passou a operar através da chinesa Bitfinex.

A Juíza Karen Crawford decretou a prisão de Burrel sem direito a fiança por entender que o seu fácil acesso a recursos e as suas ligações com outras jurisdições aumentam o risco de fuga.

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Pedro Duarte Pinho, estudante de direito da Universidade de São Paulo é membro do CEM – Centro de Estudos do Mercado Financeiro e de Capitais

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