J5 – O novo órgão de fiscalização de cibercrimes fiscais

Notícias do Bitcoin Brasil

Os Estados Unidos montou uma força tarefa conjunta com Austrália, Canadá, Holanda e Reino Unidos para combater crimes fiscais transacionais. A “equipe” Global Tax Enforcement, conhecida como J5, acredita que uma colaboração conjunta trará maior aplicação das leis.

No anúncio do seu trabalho, o J5 anunciou que “Estamos convencidos que as estruturas offshore e os instrumentos financeiros, quando usados ​​para cometer crimes fiscais e lavagem de dinheiro, são prejudiciais aos interesses econômicos, fiscais e sociais de nossos países. Trabalharemos juntos para investigar aqueles que permitem o crime fiscal transnacional e a lavagem de dinheiro e aqueles que se beneficiam dele. Também colaboraremos internacionalmente para reduzir a crescente ameaça às administrações tributárias, causada por criptomoedas e cibercrimes, e para aproveitar ao máximo os dados e a tecnologia”.

Dentre as funções do grupo estão: (1) Desenvolver estratégias compartilhadas para coletar informações e inteligência que fortaleçam a cooperação operacional em questões de interesse mútuo e visem àqueles que buscam cometer crimes fiscais transnacionais, cibercrimes e lavagem de dinheiro do produto do crime; (2) Direcionar estratégias e procedimentos para conduzir investigações conjuntas e interromper a atividade daqueles que cometem crimes fiscais transnacionais, crimes cibernéticos e também aqueles que ativam e auxiliam na lavagem de dinheiro; e (3) Colabore em comunicações eficazes que reforcem que o J5 está trabalhando em conjunto para combater o crime fiscal transnacional, o cibercrime e a lavagem de dinheiro.

O chefe de investicação criminal da receita do Governo Federal norte-americano, Don Fort, explicou que os Estados Unidos decidir tomar uma abordagem internacional para o assunto, pois o trabalho individual não teve sucesso. Fort disse que “Não podemos continuar a operar da mesma forma que fizemos no passado, isolando nossas informações do resto do mundo enquanto criminosos organizados e fraudes fiscais manipulam o sistema e exploram vulnerabilidades para seu ganho pessoal. O J5 tem como objetivo quebrar essas barreiras, se basear nas melhores práticas individuais e tornar-se um grupo operacional com visão de futuro e pode pressionar a comunidade criminosa global de maneiras que não poderíamos alcançar sozinhos.

Isso vai de encontro com uma análise feita nos Estados Unidos em Abril de que os americanos deviam cerca de US$ 25 bilhões em impostos sobre os lucros em criptomoedas.

 

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